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CNF, ANTIRICICLAGGIO: linee guida per gli avvocati PDF Stampa E-mail
Scritto da GG Desk Coa-Lamezia   
Mercoledì 19 Luglio 2017 09:18

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI
Aggiornamento  del  14.07.2017


Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5 .2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo.

Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:

  • L'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
  • Una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio;
  • Una revisione del sistema sanzionatorio;
  • Una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Leggi il documento allegato N.10-C-2017 del 17 luglio 2017

Versione Desktop 32 pagine

Versione Mobile 32 pagine

Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Luglio 2017 10:00
 

.: Variazione dati :.

Si invitano tutti gli Avvocati ed i Praticanti, con o senza patrocinio, a comunicare tempestivamente al Consiglio tutte le variazioni dei propri dati (indirizzo di studio e di residenza, numeri di telefono e telefax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) Scarica il modulo

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